CDD Analist - Corporate banking
Bekijk en reageer bij Oliver James (externe link)
CDD Analist voor Corporate Banking, gericht op Periodieke Reviews en Event Driven Reviews, Utrecht, tijdelijk contract.
- Locatie
- Utrecht
- Contractvorm
- detachering
- Eerste waarneming
- Uitgezet via
- Oliver James
Eisen
- Experience with KYC and CDD customer processes
- Familiarity with Dutch legal structures such as STAK, BV and NV
- Strong analytical skills with the ability to differentiate between major and minor issues and make appropriate connections
- A bachelor's degree
- Expertise in analyzing risks, complex legal business structures, and product portfolios
- Experience with writing EDR and PR
- Proficiency in English, both spoken and written, ensuring no discernible difference from native speakers
- At least 3 years of experience in a commercial business setting
Wensen
- Corporate Banking knowledge
- A broad understanding or affinity with a diverse customer base from various sectors
Omschrijving
De CDD Analist is verantwoordelijk voor het uitvoeren van Periodieke Reviews (PR) van Corporate Banking-relaties en Event Driven Reviews (EDR) voor bestaande klanten. Je komt in een team dat zich voornamelijk richt op Engelssprekende Corporate Banking klanten. Door de internationale aard van de klantenportefeuille vinden zowel klantcommunicatie als documentatie voornamelijk in het Engels plaats. Je onderzoekt en beoordeelt mogelijke risico's verbonden aan bestaande zakelijke klanten. Je analyseert onder meer concernstructuren, klantprofielen en relevante risico-indicatoren, met als doel financiële criminaliteitsrisico's in een vroeg stadium te identificeren en uw bevindingen nauwkeurig te documenteren. Bijdragen aan het onderhouden van een volledig, accuraat, reconstructeerbaar en consistent KYC-dossier, terwijl u de bredere verantwoordelijkheid van de bank ondersteunt bij het waarborgen van een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Bekendheid met diverse bedrijfsentiteiten, waaronder Nederlandse vormen zoals STAK, BV, NV, etc., is ook belangrijk. Vereisten: een bachelordiploma; minimaal 3 jaar ervaring in een commerciële bedrijfsomgeving; ervaring met het schrijven van EDR en PR; bekendheid met Nederlandse juridische structuren zoals STAK, BV en NV; expertise in het analyseren van risico's, complexe juridische bedrijfsstructuren en productportfolio's; ervaring met KYC- en CDD-klantprocessen; beheersing van de Engelse taal, zowel gesproken als geschreven, op nagenoeg moedertaalniveau; sterke analytische vaardigheden. Een breed begrip van of affiniteit met een diverse klantenkring uit verschillende sectoren is een pré; Corporate Banking-kennis is een pluspunt. Oliver James biedt training en ontwikkelingsmogelijkheden naast het werk, waaronder Digital Investigation, Cryptocurrency & Blockchain, ACAMS en meer.
Alle opdrachtenBekijk en reageer bij Oliver James (externe link)
Gegevens automatisch overgenomen uit de oorspronkelijke publicatie; controleer de details bij de bron. Wij zijn geen partij bij de aanvraag. Hoe wij werken.