FLM Analist

Voor ASN Bank in Utrecht zijn wij op zoek naar FLM Analisten (FG 9). Het is de leverancier niet toegestaan rechtstreeks contact op te nemen met ASN; bij herhaling wordt de leverancier uitgesloten. Reistijd van een kandidaat mag niet langer zijn dan 60 minuten. Het is niet toegestaan om boven het max tarief aan te bieden; kandidaten boven het max tarief worden afgewezen.

ZZP: Nee. 36 uur per week. Zo ziet jouw baan eruit: Als First Line Monitoring Analist ben je een cruciale schakel in het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van onderzoeken binnen het AFC-domein. Je zorgt ervoor dat de juiste stakeholders continu op de hoogte zijn van de kwaliteit en risico's binnen AFC Operations en draagt bij aan het beperken van risico's zoals witwassen, fraude en terrorismefinanciering.

Taken omvatten onder andere: uitvoeren van kwaliteitscontroles op dossiers die vanuit het project klantdataherstel en klantheracceptatie worden afgerond, zowel particuliere als zakelijke dossiers; beoordelen van dossiers constructief en vanuit diepgaande kennis en ervaring van het vakgebied, en risicogebaseerd de juiste invulling geven aan de norm zoals gesteld in wet- en regelgeving, intern beleid en de AFC Standards, met een holistische blik; bijdragen aan continue kwaliteitsverbetering door het signaleren van trends en het doen van rode-draadanalyses, en dit helder overbrengen aan relevante stakeholders; rapporteren van bevindingen en adviezen helder en effectief aan (senior) management en andere relevante stakeholders; samenwerken met andere teams binnen AFC Intelligence & Security en AFC Operations en bijdragen aan procesverbetering en het delen van geleerde lessen; beheren van verwachtingen en communicatie met stakeholders, inclusief het proactief delen van inzichten en verbeterpunten.

Goed om te weten: je collega's van het project Klantdataherstel en Klantheracceptatie werken in 's-Hertogenbosch, dus je reist af en toe naar 's-Hertogenbosch; je vaste standplaats is Utrecht.

Het profiel: Je bent analytisch sterk, nauwkeurig, stressbestendig en neemt verantwoordelijkheid voor je werk. Je begrijpt de complexiteit van werken in een gereguleerde omgeving en weet een coachende rol aan te nemen binnen het team. Je communiceert helder met stakeholders op verschillende niveaus en durft zelfstandig beslissingen te nemen, ook in complexe situaties. Je bent de specialist/expert die inhoudelijk uitstekend AFC dossiers kan beoordelen, de risico's juist kan afwegen en boven de materie kan hangen.

Verder beschik je over: minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring binnen het AFC-domein, zoals Transaction Monitoring, Sanctions, FEC-analyses en/of complexe klantonderzoeken, bij voorkeur met (high-risk) klanten en organisaties (ervaring in een eerste-, tweede- of derdelijns monitoringfunctie is een pré); goede kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder de Wwft en Sanctiewet, en bij voorkeur operationeel risicomanagement; affiniteit met specifieke aandachtsgebieden zoals vastgoed, corruptie, arbeidsuitbuiting of terrorismefinanciering is een pré; een afgeronde hbo- of wo-opleiding, bij voorkeur met een relevante bachelor- of masteropleiding zoals strafrecht, criminologie of economie; relevante certificeringen zoals CAMS (ACAMS) of de Leergang Bestrijding Witwassen van het Nederlands Compliance Instituut zijn een pré; sterke schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden om bevindingen en adviezen effectief over te brengen; een leergierige houding en de drive om jezelf continu te ontwikkelen.

Aanvullende informatie: er wordt hybride gewerkt; leveranciers van kandidaten behoren op de hoogte te zijn van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en de (ASN) cao; deze inzet valt in schaal 9 van de ASN cao; wij ontvangen graag de persoonlijke motivatie en het CV in het Nederlands; pre-employmentscreening: als de kandidaat mag starten bij de klant, vindt er een pre-employmentscreening plaats; de kandidaat mag pas starten na afronding daarvan; de kandidaat beschikt over een legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart), geldig bij intake én op de startdatum; de kandidaat moet beschikbaar zijn voor de hele gevraagde periode; bij het aanbieden van een kandidaat gaat men akkoord met de voorwaarden van deze specifieke klant.

Belangrijk: vul alle kandidaatgegevens juist in, inclusief woonplaats.

Contractduur: van 02-11-2026 tot 30-06-2027.

ZZP toegestaan: nee.

Opleiding: HBO.