KYC Review Analyst

Vivid Resourcing zoekt ervaren KYC Review Analysts voor een financiële klant. Dit is geen first-line onboarding- of bestandsvoorbereidingsrol, maar een review- en validatierol: je fungeert als tweede paar ogen op KYC-dossiers die al zijn voorbereid, en controleert of ze volledig, accuraat en klaar voor besluitvorming zijn. De succesvolle kandidaten beoordelen klantdossiers tegen interne beleids- en regelgevingseisen. Dat betekent het uitdagen van hiaten of inconsistenties, het valideren van risicobeoordelingen en het bevestigen dat documentatie en screeningresultaten goed onderbouwd zijn.

Een deel van het werk bestaat uit het voorbereiden van dossiers en samenvattingen voor commissiebeoordeling, zodat de gepresenteerde informatie duidelijk, goed onderbouwd is en besluitvormers krijgen wat ze nodig hebben. De rol past bij KYC-professionals die vertrouwen hebben in hun oordeel, oog voor detail hebben en comfortabel zijn met het geven van duidelijke feedback op het werk van anderen. De start is gepland voor eind oktober of begin november, en het proces zal naar verwachting snel verlopen.

Hoofdverantwoordelijkheden: - Review en validatie van KYC-dossiers die door first-line analisten zijn voorbereid, als vier-ogencheck. - Beoordelen van dossiers op volledigheid, nauwkeurigheid en naleving van interne beleids- en regelgevingseisen. - Valideren van klantrisicoclassificaties, eigendoms- en controlestructuren, en herkomst van fondsen of vermogen waar relevant. - Controleren dat screeningresultaten, waaronder PEP, sancties en negatieve berichtgeving, correct zijn behandeld en gedocumenteerd. - Signaleren van hiaten, inconsistenties of rode vlaggen en dossiers terugsturen met duidelijke, constructieve feedback. - Voorbereiden van dossiers, samenvattingen en aanbevelingen voor commissiebeoordeling. - Helpen de kwaliteit en consistentie hoog te houden in het KYC-reviewproces. - Escaleren van hoger-risico of complexe zaken volgens interne procedures.

Vereisten: Essentieel: - Solide ervaring met KYC, CDD of EDD in een financiële of gereguleerde omgeving. - Ervaring met het reviewen of kwaliteitscontroleren van KYC-dossiers, niet alleen het voorbereiden ervan. - Goed begrip van AML- en KYC-regelgeving en risicogebaseerde benaderingen. - Vertrouwen in het beoordelen van eigendomsstructuren, risicoclassificaties en screeningresultaten. - Sterke aandacht voor detail en een goed, onafhankelijk oordeel. - Duidelijke schriftelijke communicatie, inclusief het vermogen om dossiers voor commissie voor te bereiden. - Beschikbaar om te starten eind oktober of begin november.

Wenselijk: - Ervaring met het voorbereiden of presenteren van zaken voor een acceptatie- of risicocommissie. - Ervaring met hoger-risico of complexe zakelijke klanten. - Relevante AML- of compliance-kwalificaties.

Het aanbod: - Een review- en validatierol in plaats van first-line bestandsvoorbereiding. - Betrokkenheid bij commissievoorbereiding en risicogebaseerde besluitvorming. - Start eind oktober of begin november. - Een snel wervingsproces. - Locatie, contractvoorwaarden en tarief worden met kandidaten bevestigd.