Senior KYC / CDD Analist
Senior KYC / CDD Analisten voor een opdrachtgever in Investment Management, omgeving Utrecht, o.b.v. detachering.
- Locatie
- Utrecht
- Werkvorm
- op locatie
Eisen
- Ervaring met complexe (internationale) eigendomsstructuren en UBO-onderzoeken
- Sterke beheersing van zowel Nederlands als Engels
- Kennis van sancties, PEPs en internationale landenrisico's
- Ruime ervaring met zakelijke/corporate klantdossiers
- Minimaal 3 jaar relevante ervaring binnen KYC / CDD
Wensen
- Ervaring binnen Corporate/Wholesale Banking of Investment Management
- 5+ jaar ervaring binnen KYC / CDD
Volledige omschrijving
Op zeer korte termijn zijn we op zoek naar meerdere ervaren KYC / CDD Analisten voor een opdrachtgever met klanten binnen Investment Management in de omgeving Utrecht. In deze rol werk je aan complexe (internationale) klanten en structuren. Denk aan het ontrafelen van grensoverschrijdende eigendomsstructuren, UBO-onderzoek, sancties, PEP's en het analyseren van internationale geldstromen. Waar zijn we naar op zoek? Minimaal 3 jaar relevante ervaring binnen KYC / CDD, 5+ jaar heeft de voorkeur; Ruime ervaring met zakelijke/corporate klantdossiers; Ervaring met complexe (internationale) eigendomsstructuren en UBO-onderzoeken; Kennis van sancties, PEPs en internationale landenrisicos; Ervaring binnen Corporate/Wholesale Banking of Investment Management is een sterke pré; Sterke beheersing van zowel Nederlands als Engels.
Standplaats: omgeving Utrecht.
Startdatum: ASAP. Senior KYC / CDD | o.b.v. detachering, ZZP is niet mogelijk. Internationale werkomgeving. Herken jij jezelf hierin of ken je iemand die interessant kan zijn?
Je CV en reacties
Voeg een CV toe om de eisen naast jouw ervaring te bekijken.
Je reageert zelf bij de bron. Leg hieronder vast wanneer je je reactie hebt verstuurd.
Bewaar de broker en datum in Mijn reacties.