TM / KYC Analist
Bekijk en reageer bij Oliver James (externe link)
KYC Analist voor klantonderzoek en transactiemonitoring, Delft, Nederland, tijdelijk.
- Locatie
- Delft
- Contractvorm
- detachering
- Sluitingsdatum
- Gepubliceerd
- Uitgezet via
- Oliver James
Eisen
- Analytisch sterk en hoofd- van bijzaken kunnen onderscheiden
- Afgeronde hbo- of wo-opleiding
- Goede communicatieve vaardigheden
- Minimaal 2 jaar ervaring met Transaction Monitoring bij een grootbank
- Sterk verantwoordelijkheidsgevoel
- Conclusies feitelijk kunnen onderbouwen
- Direct inzetbaar
- Minimaal 1 jaar KYC-ervaring
Wensen
- Ervaring met het onderzoeken van particuliere betaalrekeningen
Omschrijving
Heb je ervaring met KYC en Transaction Monitoring? Wil je je bezighouden met klantonderzoek en bijdragen aan het voorkomen van financiële criminaliteit? Dan is deze functie als KYC Analist iets voor jou. Als KYC Analist beoordeel je klantsignalen en verricht je diepgaande onderzoeken op het gebied van Customer Due Diligence (CDD), in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Je let onder andere op ongebruikelijke transactiepatronen, verhuizingen naar hoog risicolanden en andere signalen die kunnen duiden op fraude of witwassen.
Op basis van je onderzoek schrijf je een review, waarbij je de risico's uiteenzet en onderbouwt. Bij een verhoogd risico trek je tijdig aan de bel. Je richt je vooral op event-driven en periodieke reviews en werkt binnen een team van KYC-analisten. Hoewel je zelfstandig onderzoeken uitvoert, werk je samen met collega's om processen en expertise naar een hoger niveau te tillen.
Vereisten: afgeronde hbo- of wo-opleiding; minimaal 2 jaar ervaring met Transaction Monitoring bij een grootbank; minimaal 1 jaar KYC-ervaring; ervaring met het onderzoeken van particuliere betaalrekeningen is een pré; analytisch sterk; conclusies feitelijk kunnen onderbouwen; goede communicatieve vaardigheden; sterk verantwoordelijkheidsgevoel; direct inzetbaar. Interesse of ken je iemand die goed aansluit? Stuur gerust een bericht. Mail je cv naar [e-mailadres] of bel/app naar [telefoonnummer].
Alle opdrachtenBekijk en reageer bij Oliver James (externe link)
Gegevens automatisch overgenomen uit de oorspronkelijke publicatie; controleer de details bij de bron. Wij zijn geen partij bij de aanvraag. Hoe wij werken.